Rat und Kommission der EU haben sich auf die endgültigen Kompromisstexte zur neuen Geldwäsche-Verordnung geeinigt und diese am 12. Februar 2024 veröffentlicht. Damit ist das Gesetzgebungsverfahren eines gesamteuropäischen Geldwäschepakets, das 2021 begonnen wurde, so gut wie abgeschlossen. Das AML-Paket (Anti Money Laundering Package) harmonisiert die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung EU-weit und soll innerhalb von 2 Jahren nach seinem Inkrafttreten in nationale Vorschriften umgesetzt werden…
(aus: haufe.de)
